Los bancos del Reino Unido, Francia, Suiza, y los Estados Unidos, cada uno lava más dinero en un día que lo que todas las entidades financieras ecuatorianas juntas tienden a blanquear en un año. A diferencia de Ecuador, son las principales fuentes de financiamiento del terrorismo y se ha encontrado que violan sistemáticamente y deliberadamente la legislación estadounidense con el fin de financiar las transacciones ilegales que involucran a una nación de la "lista negra" del GAFI - Irán. Los Estados Unidos admiten que no disponen de información fiable sobre el lavado de dinero ecuatoriano.

"No hay manera confiable para juzgar la magnitud de la actividad de lavado de dinero en el país, porque sólo los bancos grandes tienen controles de lavado de dinero y activos y un gran número de transacciones se realizan a través de empresas de cambio de dinero y remesas que estan reguladas débilmente. Hay pruebas de que el lavado de dinero se produce a través del comercio o la actividad comercial, así como a través de las couriers que transportan dinero en efectivo. Las inexplicables grandes cantidades de dinero que entran y salen de Ecuador indican que el tránsito de dinero ilícito es una actividad significativa. La supervisión financiera deficiente es una vulnerabilidad adicional para el lavado de dinero".

En lugar de medidas "confiables" sobre "la magnitud del lavado de dinero" en Ecuador los pares de los Estados Unidos, repiten en varias ocasiones, la palabra "grande". Los Estados Unidos acaba de atravesar por una crisis financiera provocada por las tres epidemias de fraude financiero más destructivas de la historia, encabezadas en su mayoría por los banqueros de elite. Esas epidemias de fraude sólo podrían ocurrir debido a la "supervisión financiera deficiente" causada por la desregulación.

Ecuador no sufrió ninguna crisis financiera en la última década, ya que comenzó a reconstruir la capacidad de regulación después de su desastrosa crisis financiera de 1999, una crisis que también fue provocada en gran medida por el fraude de la elite bancaria gracias a la desregulación y falta de supervisión infligida por el Consenso de Washington. El hecho de que el GAFI critique a Ecuador de "supervisión financiera deficiente" dice todo lo que se necesita saber acerca de la falta de legitimidad y transparencia de esa organización. El Grupo del G8 domina el GAFI. (O)

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Lea el artículo en inglés

The UK, French, Swiss, and U.S. banks each launder more money in a day than all Ecuadorian financial entities combined are likely to launder in a year. Unlike Ecuador, they are major sources of terrorist financing and have been found to routinely and deliberately violate U.S. law in order to fund illegal transactions involving a nation on FATF’s “black list” – Iran. The United States admits that it has no reliable information on Ecuadorian money laundering.

“There is no reliable way to judge the magnitude of money laundering activity in the country because only major banks have active money laundering controls and a large number of transactions take place through loosely-regulated money exchange and remittance companies. There is evidence that money laundering occurs through trade and commercial activity, as well as through cash couriers. Large amounts of unexplained currency entering and leaving Ecuador indicate that transit of illicit cash is a significant activity. Deficient financial supervision is an additional vulnerability for money laundering.”

Instead of “reliable” measures of “the magnitude of money laundering” in Ecuador the U.S. substitutes, repeatedly, the word “large.” The U.S. just went through a financial crisis triggered by the three most destructive financial fraud epidemics in history led by its most elite bankers. Those fraud epidemics could only occur due to “deficient financial supervision” inflicted by deregulation and desupervision.

Ecuador suffered no financial crisis in the last decade because it began to rebuild it regulatory capacity after its disastrous financial crisis of 1999, a crisis that was also triggered largely by elite bank fraud made possible by the deregulation and desupervision inflicted by the Washington Consensus. The fact that FATF has the gall to criticize Ecuador for “deficient financial supervision” tells you all you need to know about the lack of legitimacy and transparency of that organization. The G8 dominate FATF. (O)