En la segunda columna de esta serie de cuatro partes se mostró que el Reino Unido es el líder mundial en lavado de dinero. En esta columna se manifiesta que incluso después que el Banco HSBC fue descubierto en actividades de lavado de activos, continúan lavando dinero para terroristas y carteles de droga – mientras los EE.UU. y el Reino Unido se niegan a enjuiciarlo.

Después de esa primera masiva violación, HSBC no limpió su acto. El New York Times señaló la debilidad de las respuestas de los fiscales federales frente a las violaciones continuas a las leyes.

"HSBC, en 2012 llegó a un acuerdo de enjuiciamiento diferido por $USD 1920 millones por lo que los fiscales federales llamaron "impresionantes fallas” en la protección contra el lavado de dinero. Sin embargo, después que un regulador encontrara persistentes problemas en el cumplimiento del banco, el Departamento de Justicia, llegó a la conclusión de que había "mucho trabajo por hacer" más allá de penalizar al banco británico."

Ahora se sabe que HSBC ha seguido trabajando en enormes y deliberadas violaciones a la ley contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo a través de su filial suiza después de prometer un acuerdo al gobierno de Estados Unidos en el 2012 para evitar tales violaciones. The Guardian explica las nuevas pruebas.

"El Banco suizo HSBC ocultó grandes sumas de dinero para las personas que enfrentan acusaciones de irregularidades graves, incluyendo tráfico de drogas, corrupción y lavado de dinero, según revelan archivos filtrados.

A pesar de estar obligado legalmente desde 1998 para realizar controles especiales en los clientes de alto riesgo, el banco ofreció cuentas para clientes implicados en seis escándalos notorios en África, como el caso de mayor corrupción en Kenia, el comercio de diamantes de sangre y varias ventas militares corruptas.

HSBC también poseía activos para los banqueros acusados ​​de saquear los fondos de las ex Repúblicas soviéticas, mientras que los presuntos delitos cometidos por otros titulares de cuentas incluyen el soborno de la petrolera estatal de Malta, el contrabando de cocaína desde la República Dominicana y el dopaje de ciclistas profesionales en España".

Deutsche Welle informa que el último escándalo de HSBC involucra evasión fiscal y lavado de dinero en exceso por 100 mil millones de euros a través de su filial suiza.

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Lea el artículo en inglés

HSBC is a serial money launderer

In the second column in my series on money laundering we showed that the UK led the world in money laundering. In this column I show that even after HSBC was caught money laundering it continued to launder money for terrorists and drug gangs – yet the US and the UK refused to prosecut

After that first massive violation, HSBC did not clean up its act. The New York Times noted how weakly the federal prosecutors responded to the continued violations.

“HSBC, which in 2012 reached a $1.92 billion settlement and deferred-prosecution agreement for what federal prosecutors called “stunning failures” in guarding against money laundering. Yet after a monitor found lingering issues in the bank’s compliance, the Justice Department, while concluding that there was ‘much work to be done,’ did not penalize the British bank.”

HSBC is now known to have continued to engage in enormous and deliberate AML and CFT violations through its Swiss subsidiary after promising the U.S. government in the 2012 settlement to prevent such violations. The Guardian explains the new evidence.

“HSBC’s Swiss bank concealed large sums of money for people facing allegations of serious wrongdoing, including drug-running, corruption and money laundering, leaked files reveal.

Despite being legally obliged since 1998 to make special checks on high-risk customers, the bank provided accounts for clients implicated in six notorious scandals in Africa, including Kenya’s biggest corruption case, blood diamond trading and several corrupt military sales.

HSBC also held assets for bankers accused of looting funds from former Soviet states, while alleged crimes by other account holders include bribery at Malta’s state oil company, cocaine smuggling from the Dominican Republic and the doping of professional cyclists in Spain.”

Deutsche Welle reports that the latest HSBC scandal involved tax evasion and money laundering in excess of 100 billion euros through its Swiss subsidiary.