En esta cuarta columna sobre lavado de dinero se muestra como el banco Francés BNP Paribus fue otro gran blanqueador de dinero para terroristas que además obstaculizó las investigaciones en su contra, sus representantes aún no han sido enjuiciados.  

El Washington Post informó que BNP Paribus, el mayor banco francés, comprometió $ USD 190 mil millones en transacciones desde 2004 hasta 2012 violando las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo.

"El lunes el banco francés BNP Paribas se declaró culpable de ocultar miles de millones de dólares en transacciones para clientes en Sudán, Irán y Cuba, en violación de las sanciones de Estados Unidos y acordó pagar $ 8,9 mil millones en multas...

Los fiscales dicen que BNP, el mayor banco de Francia, elaboró medidas para disfrazar las transacciones ilícitas con países sancionados. BNP utiliza una red de bancos en el Medio Oriente, Europa y África, con sus propios códigos de compensación para enmascarar las transferencias en dólares vinculados a las empresas sudanesas. Los empleados también eliminaron la información de las transferencias electrónicas que podrían haber revelado la identidad de los países en la lista negra de los Estados Unidos...

‘Estas actividades socavan significativamente la larga data de sanciones económicas, en muchos casos, en detrimento de los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos,’ el Fiscal General Eric H. Holder Jr. dijo... "Ellos continuaron durante años, a pesar de las reiteradas indicaciones y advertencias sobre la conducta del banco que violaba los embargos de EE.UU.”.

Holder dijo que las acciones criminales del banco francés "ponen en riesgo la vida de las personas fuera de los Estados Unidos debido a las conexiones terroristas." El Washington Post también informó que Holder "puso en marcha una serie de casos penales por el acto de violación a la ley contra el lavado de dinero, incluyendo uno contra Wachovia en 2010 por no detener el lavado de millones de dólares del dinero de carteles de droga colombianos y mexicanos a través de cuentas en el banco". Wachovia era un banco estadounidense gigante.

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Lea el artículo en inglés

In this fourth column on money laundering we show that the French bank BNP Paribus was also a huge money launderer for terrorists and obstructed the investigation of its crimes, yet no bankers were prosecuted.

The Washington Post reported that BNP Paribus, the largest French bank, engaged in $190 billion in deals from 2004-2012 that violated U.S. AML and CFT laws.

“France’s BNP Paribas pleaded guilty Monday to concealing billions of dollars in transactions for clients in Sudan, Iran and Cuba in violation of U.S. sanctions and agreed to pay $8.9 billion in fines….

Prosecutors say BNP, France’s largest bank, went to elaborate lengths to disguise illicit trans­actions with sanctioned countries. BNP used a network of banks in the Middle East, Europe and Africa with their own clearing codes to mask dollar-based transfers connected to Sudanese companies. Employees also removed information from wire transfers that could have revealed the identity of the countries blacklisted by the United States… ‘These activities significantly undermined long-standing U.S. economic sanctions, in many cases to the detriment of America’s national security interests,’ Attorney General Eric H. Holder Jr. said….. ‘They continued for years, despite repeated indications and warnings that the bank’s conduct violated U.S. embargoes.’”

Holder said that the French bank’s criminal actions “put at risk the lives of people outside of the United States because of the terrorist connections.” The Washington Post also reported that U.S. Holder “launched a series of criminal cases under the [AML] act, including one against Wachovia in 2010 for failing to stop millions of dollars of Colombian and Mexican drug money from being laundered through accounts at the bank.” Wachovia was a giant U.S. bank.