En esta segunda columna de la serie de cuatro partes sobre el lavado de dinero, se muestra que Reino Unido es el líder de esta actividad.

Standard Chartered expresó desprecio por las leyes estadounidenses, aún cuando su banco estaba operando en los EE.UU.

“Resultó que Richard Meddings, director financiero de Standard Chartered, fue el ‘director ejecutivo del Grupo’ acusado de mostrar “evidente desprecio por la normativa bancaria de Estados Unidos”. La orden del regulador estadounidense alega que la respuesta del Sr. Meddings a las advertencias sobre las operaciones iraníes del banco fue: ‘Ustedes estadounidenses de m….. ¿Quiénes son para decirnos, al resto del mundo, que no vamos a tratar con los iraníes”.

Después que Standard Chartered admitiera su mala conducta y se comprometiera a cumplir con las leyes de lavado de dinero y de financiamiento de terrorismo, su director ejecutivo afirmó que el banco no había hecho nada malo - una violación del acuerdo que había firmado para resolver el caso. Las autoridades del estado de NY lo obligaron a retractarse de su mentira de que el banco simplemente había cometido algunos “errores materiales”.

Después de la mala conducta, el regulador designado por las autoridades del Estado de Nueva York para revisar la conducta del banco, constató continuas fallas críticas en los sistemas de lavado de activos y financiamiento de terrorismo de Standard Chartered. El New York Times informa que las fallas más recientes en estos sistemas del banco involucra “millones” de transacciones que han llevado a las autoridades del Estado de NY a evaluar y adicionar $ 300 millones en multas.

HSBC, uno de los bancos más grandes del Reino Unido, ha sido capturado dos veces recientemente en conductas de lavado de dinero en nombre de las peores personas del mundo. Al igual que Standard Chartered, recibió un trato muy favorable por parte de los reguladores federales y fiscales de Estados Unidos. La BBC informó sobre la liquidación del banco en los EE.UU. en 2012.

“Una investigación del Senado dijo que el banco británico había sido un conducto para ‘capos de la droga y las naciones canallas’. El informe del Senado también dijo que HSBC ha eludido regularmente las restricciones en las relaciones con Irán, Corea del Norte y otros Estados sujetos a sanciones de Estados Unidos”.

Fue principalmente para el cártel de droga mexicano de Sinaloa que HSBC conscientemente blanqueó dinero a lo largo de una década. Ese cartel es uno de los más asesinos del mundo. (O)

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Lea el artículo en inglés

In this second column of the four-part series on money laundering we show that the UK is the world’s leader in money laundering.

Standard Chartered expressed contempt for U.S. laws, even when its bank was operating in the U.S.

“It emerged that Richard Meddings, Standard Chartered’s finance director, was the ‘Group Executive Director’ accused of showing ‘obvious contempt for US banking regulations’. The US regulator’s order alleges that Mr Meddings’ response to warnings about the bank’s Iranian operations was: ‘You f------- Americans. Who are you to tell us, the rest of the world, that we’re not going to deal with Iranians.’”

After Standard Chartered admitted misconduct and promised to comply with the AML and CFT laws its CEO claimed that the bank had done nothing wrong – a violation of the agreement he had signed to settle the case. The NY State authorities forced him to retract his lie that the bank had simply made a few “clerical errors.” After that misconduct, the monitor appointed by New York State authorities to review the bank’s s conduct found continuing critical failures in Standard Chartered’s AML and CFT systems. The New York Times reports that the bank’s newest AML and CFT failures involved “millions” of transactions and led the NY State authorities to assess and additional $ 300 million fine.

HSBC, the UK’s largest banks has been caught twice recently money laundering on behalf of the worst people in the world. Like Standard Chartered, it received very favorable treatment from U.S. federal regulators and prosecutors. The BBC reported on the bank’s 2012 settlement with the U.S.

“A US Senate investigation said the UK-based bank had been a conduit for ‘drug kingpins and rogue nations’.

The Senate report also said HSBC regularly circumvented restrictions on dealings with Iran, North Korea, and other states subject to US sanctions.”

It was primarily the Mexican Sinaloa drug cartel that HSBC knowingly laundered money for over the course of a decade. That cartel is one of the most murderous in the world. (O)