Lavado de activos, tráfico de influencias, perjurio y enriquecimiento ilícito. Según una investigación del portal Dato Certero estos son los delitos en los cuales presuntamente estaría vinculado Andrés Páez, candidato vicepresidencial por CREO-SUMA.  

De acuerdo al informe, existen vínculos de Páez y sus hermanos con las empresas de Robert Allen Stanford, sentenciado en Estados Unidos a 110 años de prisión por lavado de dinero y fraude. La información evidencia supuestos nexos con el Stanford International Bank.

Agrega que, pese al esfuerzo por esconder su relación con Stanford Financial Group, no pudo borrar rastros de sus negocios. Entre el 18 y 20 de noviembre de 2007, Páez salió del país, pero, según los registros migratorios, el entonces diputado cometió perjurio cuando mintió en su declaración.

Páez aseguró entonces que viajaba a Estados Unidos, pero su ingreso fue en un avión privado, de propiedad de Stanford Financial Group desde Barbados, matriz de Stanford International Bank.

Los registros migratorios establecen que Páez nunca estuvo en Estados Unidos, sino que tenía una relación con Stanford, al punto que su empresa, en ese tiempo investigada por las autoridades estadounidenses, lo envió en su avión privado.

La investigación sostiene que Páez se acercó a Allen Stanford para concretar negocios, mediante tráfico de influencias. Además, existen registros de una detallada agenda de reuniones con Peter Romero, asesor de Robert Allen Stanford y exembajador de Estados Unidos en Ecuador.

En enero de 2005, un cable publicado por WikiLeaks, denominado  ‘Andrés Páez y su estrecha relación con la embajada americana en Ecuador’, indicaba que Romero mantenía un vínculo con el entonces diputado Páez, una relación que le permitiría a Páez pactar con Romero para que se convierta en el nexo con los miembros de Stanford Financial Group.

La posición política del entonces diputado y el apoyo de Romero permitieron a los hermanos Páez (Álvaro y Andrés) ser contratados como abogados externos, en 2005, en el proceso de apelación a la sanción impuesta por la Superintendencia de Compañías y Valores a Stanford Financial Group Ecuador, donde Páez se reunió con directivos de Stanford y Fabián Albuja, superintendente de Compañías, el jueves 7 de septiembre de 2006; participaron Andrés Páez, Álvaro Páez, Fabián Albuja, Yolanda Suárez (presidenta ejecutiva Stanford Trust) y Luis Hermosa (gerente Stanford Group Ecuador).

Correos electrónicos, recientemente filtrados en internet, demuestran que Álvaro y Andrés Páez usaron su influencia política para beneficiar a Stanford Financial Group Ecuador, para configurar una violación a la Constitución, en la que se prohíbe desempeñar otra función privada y dedicarse a actividades profesionales incompatibles con las de diputado.

Entre 2005 y 2006, el Stanford Financial Group pagó al exdiputado $ 380.000 por sus ‘influencias’ en Ecuador.

El mecanismo de pagos fue: depositar el dinero por tráfico de influencias en la cuenta 140023 del Stanford International Bank, de Álvaro Páez. De allí se transfirieron a la cuenta corriente 145430 (Andrés Páez), del mismo banco y así no se detectaba su vinculación con Stanford Financial Group.

Un oficio del 20 de abril de 2006 enviado por Álvaro Páez al Stanford Internacional Bank revela la participación de su hermano: “Solicito se realice una transferencia interna de mi Express Account N° 140023 […] a la Express Account N° 145430 de Dr. Andrés Páez”.

El compañero de fórmula de Lasso sabía que esta red de pagos en cuentas del Stanford International Bank en Barbados (paraíso fiscal) era prueba de un presunto delito de enriquecimiento ilícito, por lo que violó la ley 2003-4 que regula las declaraciones patrimoniales juramentadas, al no mencionar la existencia de su cuenta corriente e inversiones en el Stanford International Bank, cometiendo perjurio.

Dato Certero afirma que conoció los movimientos financieros desde la cuenta corriente secreta de Páez en Barbados hasta su cuenta 620270 en el Lloyds Bank, en el que se realizó un depósito ‘por error’ de $ 910.673,00 y se comprobó que dicha ‘equivocación’ nunca existió.

La investigación sostiene que Páez realizó cuatro ‘inversiones’ entre el 14 y 20 de febrero de 2006 por $ 910.673,00 (el monto que Páez dijo se depositó por error en su cuenta). Ese era el mecanismo a través del cual lograba introducir al país el dinero que obtenía de sus pagos e inversiones con el Stanford Financial Group. (I)

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Exempresario fue condenado por fraude financiero

Robert Allen Stanford fue el principal del desaparecido grupo de compañías Stanford Financial Group, condenado a 110 años de prisión por lavado de dinero y fraude.

Stanford es nacido en Texas y tiene doble nacionalidad: Antigua y Barbuda y Estados Unidos; residió un buen tiempo en Saint Croix, Islas Vírgenes (EE.UU.); se considera que aportó millones de dólares a políticos, en Antigua y Estados Unidos, entre otros países.

A principios de 2009, Stanford comenzó a ser investigado por presunto fraude, hasta que el  17 de febrero de ese año fue acusado formalmente por la Securities and Exchange Commission (SEC) por este delito, así como por violaciones de las leyes de valores de Estados Unidos.

En ese entonces, la Oficina Federal de Investigación (FBI) allanó las oficinas de Stanford en Houston (Texas), Memphis (Tennessee) y Tupelo (Mississippi).

El 27 de febrero de 2009, la SEC modificó su queja para describir el supuesto fraude bajo el denominado ‘esquema masivo Ponzi’ (una operación de inversión fraudulenta en la que el operador, individuo u organización paga a sus inversores el retorno del nuevo capital por parte de nuevos inversores, y no de los beneficios obtenidos a través de fuentes legítimas).

Stanford se entregó voluntariamente a las autoridades el 18 de junio de 2009. El 6 de marzo de 2012 fue condenado en todos los cargos, excepto el de fraude electrónico. (I)