Tras siete allanamientos en Quito, las autoridades detuvieron a tres personas en medio de una investigación por un presunto lavado de activos. Uno de los detenidos es un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Estos allanamientos se realizaron la tarde de este lunes, 15 de julio de 2024. Los operativos fueron encabezados por la Fiscalía y la Policía Nacional.

#ATENCIÓN| #Pichincha: esta tarde, #FiscalíaEc lideró un operativo donde se efectuaron 7 allanamientos en #Quito. Además, se ejecutaron tres órdenes de detención por presunto #lavadodeactivos, cuyo monto sería de 9 millones de dólares. pic.twitter.com/3TUbn2ShGv

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 16, 2024

¿Cómo operaban?

Según la información de la Fiscalía, las personas detenidas serían parte de un grupo familiar que presuntamente lavaba dinero utilizando el sistema financiero. Lo hacían a través de supuestos ingresos como comisionistas, compra/venta de divisas o como prestamistas.

A la ciudadanía:#ElNuevoEcuadorResuelve pic.twitter.com/b1qN3PHRCo

— Unidad de Análisis Financiero y Económico (@UAFE_EC) July 16, 2024

La institución también detalló que el perjuicio económico habría sido de USD 9 millones.

El funcionario de la UAFE utilizó su cargo para que los investigados no sean reportados por dicha institución. Según la Fiscalía, el monto de ingresos de los investigados de 2016 a 2023 sería de 21.683.451,12.

Tras la audiencia, realizada la mañana de este martes 16 de julio, el juez acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Édgar J. y Diego J.; y para Roberto Z., prohibición de salida del país, presentaciones periódicas y uso de dispositivo electrónico.