El Servicio de Rentas Internas (SRI) incorporó, a finales de 2017, a 303 empresas fantasmas nuevas al listado de 507 ya identificadas por la entidad. 

Estas 303 empresas fantasmas detectadas simularon transacciones por $ 600 millones, generando un perjuicio al Estado de aproximadamente $180 millones, con la entrega de facturas falsas a 4.192 clientes, quienes deberán justificar la realidad y legalidad de sus transacciones a través de sus declaraciones y anexos sustitutivos, tanto de IVA como de impuesto a la renta.

La administración tributaria advirtió que se reserva la facultad de cobrar los impuestos, intereses, multas y recargos respectivos.

El director general del SRI, Leonardo Orlando, hizo un llamado a la ciudadanía para que no se deje convencer de estas redes delincuenciales de supuesta asesoría contable y tributaria, a través de la utilización de empresas fantasmas, entramados que generan un grave perjuicio para el Estado y la sociedad. (I)