El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha Julio Arrieta llamó a juicio, el viernes 25 de octubre de 2019, al exconcejal de Quito Eddy S., su esposa, sus tres hijos y su suegra, como coautores del supuesto delito de lavado de activos. 

La acusación fue presentada por el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán. La sustentación de la prueba incluyó a más de veinticinco testigos y cien documentos, así como el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), con el que se abrió el proceso penal.

El ROII señala que, aparentemente en el período estudiado (2010-2017), los seis procesados registran montos económicos sin justificación: el exconcejal Eddy S. por $ 110.155 dólares; Adriana C. (esposa), alrededor de $ 525.129,98 dólares; y, Jorge Luis S. E. (hijo del exedil), $ 190.724 dólares.

Además, Cristina S. C. (hija de la pareja procesada), por $ 340.291,95 dólares; Adriana S. C. (hija de la pareja procesada), por $ 305.096,19 dólares; y, Judith M. (suegra del exconcejal), $ 331.953 dólares. Los montos ascienden a más de $ 1,8 millones de dólares.

Por otra parte, las pericias contables apuntarían a que adquirieron bienes (más de seis inmuebles, terrenos y autos de alta gama) en efectivo, por montos que alcanzan los $ 100.000 dólares. Asimismo, se habrían realizado depósitos en efectivo por más de $ 400.000 dólares y transferencias entre sus propias cuentas que oscilan entre los $ 10.000 y los $ 85.000 dólares.

Otra pericia efectuada por la Unidad de Lavado de Activos (ULA) determinó que de un negocio de hamburguesas (que inició en marzo de 2016), del cual Jorge Luis S. E. (hijo del exedil) tiene el 25% de las acciones, en 2016 declaró ingresos por más de 500.000 dólares y en 2017 registró salida de divisas por 1’902.001 dólares a cuentas en Estados Unidos e Irlanda.

Las medidas hacia los procesados se mantienen: prohibición de salida del país, presentaciones periódicas ante la autoridad, dispositivo de vigilancia electrónica, prohibición de enajenar cinco inmuebles y un terreno, más la retención de sus cuentas bancarias hasta por 1´500.000 dólares.

En esta ocasión, el Magistrado ordenó la incautación y prohibición de enajenar tres vehículos y la retención del 25% de las acciones en la empresa de hamburguesas.

La sanción para el delito de lavado de activos puede ser de uno a trece años de prisión, dependiendo de los montos que hayan sido lavados, de si existió asociación para delinquir y de si el delito fue cometido utilizando instituciones públicas o dignidades, cargos o empleos públicos, según los precisa el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal. (I)