La Fiscalía del Ecuador concluyó su alegato de cierre por el Caso Pampa y solicitó a un Tribunal Anticorrupción que establezca condenas de 10 a 13 años contra ocho procesados por el delito de lavado de activos. 

Los implicados son Teresa P. P., Julio L. M., Bryan L. P., Julio L. P., Jonnathan L. V., Fulgencio C., Hernán M. R. y Yongdeng Z., quienes fueron acusados por la Fiscalía de pertenecer a la red criminal del albanés Dritan G. (prófugo) y emplear fondos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas en la compra de bienes inmuebles e inmuebles, compra de vehículos, establecimiento de empresas de exportación de productos agrícolas y cárnicos, entre otros. 

La Unidad Selecta contra el Lavado de Activos (Uisela), a cargo del caso, presentó 92 testimonios y 238 pruebas documentales para determinar la comisión del delito, con base en pericias criminalísticas, financieras, de extracción y materialización de contenido digital; asistencias penales internacionales, oficios, certificaciones bancarias y reportes de operaciones inusuales de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). 

Según la entidad, entre 2015 y 2023, la organización criminal habría lavado USD 43 468.059 a través de diferentes operaciones en el sistema financiero nacional, en las provincias de Guayas, Cotopaxi y Santa Elena. 

Además, la Fiscalía solicitó que en la sentencia se determine el pago de una multa correspondiente al triple del monto del lavado de activos, pérdida de derechos de participación de 10 a 25 años e inhabilidad para contratar con el Estado. Los bienes muebles e inmuebles de los acusados deberán ser transferidos a Inmobiliar, para su respectiva venta, y el dinero de sus cuentas irá al tesoro nacional. 

Para las tres personas jurídicas -Producción De Cárnicos Carniproducción S. A., Cresmark S. A. y Agricomtrade S. A- se solicitó el comiso de todos los bienes y fondos, con la respectiva liquidación y disolución. 

El Tribunal Anticorrupción informará la hora y fecha para determinar su resolución en los próximos días. 

#AHORA | #CasoPampa: en el Complejo Judicial Norte de #Quito, se instala el día 14 del juicio por presunto #LavadoDeActivos contra 8 personas naturales y 3 jurídicas, vinculadas con la #MafiaAlbanesa. Hoy, #FiscalíaEc presentará su alegato de cierre. pic.twitter.com/WKZlx1rice

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 23, 2024

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) December 23, 2024