Los alias que oculta la red de Odebrecht

Odebrecht arm&oacute; un meticuloso manual para sobornar. La empresa brasile&ntilde;a no dejaba nada al azar y procuraba que en todos los pa&iacute;ses se use la misma metodolog&iacute;a y sistemas para ocultar sus pagos ilegales. Toda esta trama estaba liderada por los ejecutivos m&aacute;s importantes de la constructora, desde el llamado Departamento de Operaciones Estructurales. Esta era el &aacute;rea encargada de llevar una contabilidad falsa de la empresa. De acuerdo con la justicia brasile&ntilde;a, el Departamento de Operaciones Estructuradas ten&iacute;a cinco cabezas: Hilberto Silva (coordinador), Luiz Eduardo Soraez (gestor de los pagos), Fernando Migliaccio (tesorero y encargado de controlar las transferencias), Angela Palmeira (quien hac&iacute;a los pagos al exterior), y Mar&iacute;a L&uacute;cia Tabares (responsable de las coimas en Brasil). Actualmente, ellos son procesados por la justicia de ese pa&iacute;s y han revelado c&oacute;mo operaba la red de corrupci&oacute;n. Para su funcionamiento, el Departamento de Operaciones compr&oacute; un banco en Antigua y Barbuda (Meinl Bank) desde donde se hicieron transferencias a empresas offshore y a entidades financieras de cada pa&iacute;s donde operaba la red. La constructora y sus ejecutivos crearon 46 compa&ntilde;&iacute;as de papel en todo el mundo. Entre ellas, Constructora Internacional de Sur y Klienfeld, que seg&uacute;n la Fiscal&iacute;a, tienen una relaci&oacute;n directa con los sobornos en Ecuador. Protegidos por dos programas Pero la protecci&oacute;n que les daban las empresas offshore en para&iacute;sos fiscales no era suficiente. Para caminar en las sombras los ejecutivos de Odebrecht adquirieron dos complejos sistemas inform&aacute;ticos: My Web Day y Drousys, los cuales llevaban un registro inform&aacute;tico de las coimas que pag&oacute; la constructora en Ecuador y en otros 11 pa&iacute;ses en Am&eacute;rica y &Aacute;frica. My Web Day cumpl&iacute;a una doble funci&oacute;n: archivaba los sobornos que se hab&iacute;an pagado por pa&iacute;s, por proyectos y obras, los montos, las cuentas, las transferencias y beneficiarios, que eran identificados por c&oacute;digos, pero tambi&eacute;n borraba el cifrado de claves para que no se conozcan las coimas. (Ver infograf&iacute;a) Hoy, todo ese enjambre de operaciones encubiertas se conoce por el acuerdo al que llegaron los due&ntilde;os de Odebrecht con la justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza. En este &uacute;ltimo pa&iacute;s se incaut&oacute; el software My Web Day que sigue siendo analizado para descubrir el resto de secretos que guarda. Esta estrategia se complementaba con el programa Drousys que ten&iacute;a su base en Suecia y les permit&iacute;a a los ejecutivos involucrados en la red de coimas hablar secretamente entre ellos y con los operadores financieros externos. Este programa facilitaba el env&iacute;o de correos electr&oacute;nicos y mensajes instant&aacute;neos encriptados. Algunos se borraban inmediatamente, pero otros se guardaban. Con estos archivos, la justicia brasile&ntilde;a descubri&oacute; los apelativos que llevaban los principales ejecutivos de Odebrecht involucrados en la trama de sobornos. Por ejemplo, descubrieron los alias de los cabecillas del Departamento de Operaciones Estructuradas: Hilberto Silva llevaba el nombre &lsquo;Charlie&rsquo;; Luiz Eduardo Soraez era &lsquo;Tushio&rsquo; y &lsquo;Neruda&rsquo;; Fernando Migliaccio era &lsquo;Whaterloo&rsquo;; Angela Palmeira era &lsquo;Tsarina&rsquo; y &lsquo;Tumaine&rsquo; y, finalmente, Mar&iacute;a L&uacute;cia Tabares era conocida como &lsquo;Tulia&rsquo;. Otros ejecutivos que estaban en el sistema eran Ol&iacute;vio Rodrigues, el creador de la red de empresas offshore en Panam&aacute; y quien ten&iacute;a los alias de &lsquo;Gigo&rsquo; y &lsquo;Maverik&rsquo;; adem&aacute;s, su mano derecha y operador financiero, Marcelo Rodrigues, conocido como &lsquo;Giginho&rsquo;. El c&oacute;digo &ldquo;T&iacute;o&rdquo; y los otros alias &lsquo;Gigo&rsquo;y &lsquo;Giginho&rsquo; aparecen en los correos entregados por la justicia estadounidense a la Fiscal&iacute;a ecuatoriana. Uno de ellos fue enviado el 13 de junio de 2012, por &lsquo;Tumaine&rsquo; (el alias de Angela Palmeira) a &lsquo;Gigo&rsquo; y &lsquo;Giginho&rsquo;. All&iacute; la tesorera hablaba sobre el pago de Manduriacu y les dec&iacute;a: &ldquo;Los pendientes son grandes. Solo despu&eacute;s del recibimiento de los extractos se podr&aacute; o se dar&aacute; de baja&rdquo;. Y en el siguiente p&aacute;rrafo del correo aparece una captura de pantalla con el registro de la supuesta coima de $ 150 mil por la construcci&oacute;n de la central hidroel&eacute;ctrica Manduriacu y donde aparece el c&oacute;digo &ldquo;T&iacute;o&rdquo;. Tambi&eacute;n se registra que el dinero lleg&oacute; a trav&eacute;s de la offshore Glory International Industry. Para la Fiscal&iacute;a este pago estar&iacute;a relacionado con Ricardo R., t&iacute;o de Jorge G. y uno de los principales sospechosos en el pa&iacute;s. En el sistema Drousys tambi&eacute;n aparecen los registros de las supuestas coimas pagadas para los contratos del Poliducto Pascuales-Cuenca; de los trabajos en los terrenos de la Refiner&iacute;a del Pac&iacute;fico; del Acueducto La Esperanza y del trasvase Daule-Vinces. En cada uno de ellos existen los montos, nombres en c&oacute;digo y las empresas offshore desde los que se hicieron las transferencias a los intermediarios. Para los investigadores seguir estos rastros es clave para descubrir qui&eacute;n se esconde detr&aacute;s de cada alias. En el caso del Poliducto Pascuales-Cuenca, la ayuda penal internacional revela que se hicieron dos pagos al nombre secreto &lsquo;Bambi&rsquo; por m&aacute;s de $ 400 mil y 190 mil euros en febrero y marzo de 2014. En el sistema Drousys aparece que recibe ese dinero de parte de dos compa&ntilde;&iacute;as offshore Stockwell Corporation y Emalcorp. Stockwell y Emalcorp aparecen ligadas a Gustavo M., quien confes&oacute; que fue intermediario de Odebrecht para pagar coimas a los funcionarios de Petroecuador encargados del contrato de esa obra. Para la Procuradur&iacute;a la relaci&oacute;n est&aacute; clara. En su acusaci&oacute;n dice que el dinero sali&oacute; desde una de las empresas offshore m&aacute;s grandes de Odebrecht, Klienfeld a Stockwell y sirvi&oacute; para que se le entregara informaci&oacute;n clave para que Odebrecht ganara. Mientras que la otra parte del efectivo lo dio Emalcorp de propiedad de Kleper V. quien tambi&eacute;n confes&oacute; que fue intermediario de la constructora. En las obras para la Refiner&iacute;a del Pac&iacute;fico y del Acueducto La Esperanza aparecen tres alias: &lsquo;Portugues&rsquo;, &lsquo;Miami&rsquo; y &lsquo;Vermelho&rsquo;. A &lsquo;Portugues&rsquo; se le hicieron pagos en febrero y abril de 2014 a trav&eacute;s de la empresa offshore Golden Engineering Services. Esta empresa de papel est&aacute; supuestamente ligada a Freddy S., exgerente de la empresa estatal petrolera venezolana PDVSA en Ecuador y que, seg&uacute;n las delaciones, de Odebrecht recibi&oacute; m&aacute;s de dos millones de d&oacute;lares para ayudar a que la constructora entrara a los terrenos de la refiner&iacute;a. Seg&uacute;n la ayuda internacional de Estados Unidos, Freddy S. recibi&oacute; la mayor cantidad de dinero con un total de $ 2,4 millones, entregados a trav&eacute;s de cinco pagos a las empresas Golden Engineering Services y Sevylor Trading Corp. Actualmente, &eacute;l se encuentra pr&oacute;fugo. En el caso de &lsquo;Miami&rsquo; el dinero se dio a trav&eacute;s de la empresa Cosani. El fiscal general Carlos Baca sostiene que Cosani triangul&oacute; dinero para el excontralor Carlos P&oacute;lit. La constructora brasile&ntilde;a asegur&oacute; que &eacute;l recibi&oacute; m&aacute;s de $ 10 millones por liberarlos del control y auditor&iacute;as. El tercer alias &lsquo;Vermelho&rsquo; o rojo en portugu&eacute;s recibi&oacute; su pago por medio de WW Management Consultants de $ 140 mil. Para el trasvase Daule-Vinces aparece el sobrenombre &lsquo;Black Level&rsquo; que est&aacute; ligado a la empresa offshore Alesbury. Esta compa&ntilde;&iacute;a fue creada por Jos&eacute; T. para triangular dinero para los funcionarios que recib&iacute;an los sobornos de la firma brasile&ntilde;a. Otro alias es &lsquo;Paquetazzo&rsquo;, el cual recibiera una transferencia desde Belvedear. De acuerdo con la investigaci&oacute;n fiscal, esta empresa de papel aparece como una de las compa&ntilde;&iacute;as que entregaron dinero a Diego C. Finalmente, se encuentran los al&iacute;as &lsquo;Profesor&rsquo; y &lsquo;Primos&rsquo;. Asimismo, se detect&oacute; que el alias &lsquo;Apolo&rsquo; est&aacute; unido a la firma de papel Dramston Limited. Seg&uacute;n los expedientes de la Fiscal&iacute;a, esta compa&ntilde;&iacute;a estar&iacute;a vinculada a Carlos Pareja Cordero, quien est&aacute; asilado en Per&uacute;. Con esta sospecha, el fiscal Wilson Toainga abri&oacute; una indagaci&oacute;n previa en contra de Pareja Cordero por supuesto lavado de activos. Hasta el momento tres personas en Ecuador confesaron que sirvieron como puente para los sobornos de la constructora, ellos son Jos&eacute; T., Gustavo M. y Kleper V. Los tres contaron c&oacute;mo recib&iacute;an dinero en efectivo que entregaban en oficinas y a domicilio. Tambi&eacute;n crearon empresas offshore en Panam&aacute; para ocultar sus pasos ilegales. Descubrir al resto de implicados le corresponde a la Fiscal&iacute;a, pero no es tarea f&aacute;cil. Esta maquinaria de corrupci&oacute;n, seg&uacute;n el FBI, se hubiera tardado en descubrir y descifrar todos sus c&oacute;digos m&aacute;s de 100 a&ntilde;os. (I) El nombre de Columbia Management se repite en la ayuda penal de EE.UU. An&iacute;bal Quinde, defensor de Ricardo R. El Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht archiv&oacute; en detalle las transferencias que se realizaron a la empresa Columbia Management, supuestamente vinculada a Ricardo R., uno de los principales sospechosos en la red de coimas que arm&oacute; la empresa brasile&ntilde;a. Este Departamento era el encargado de ocultar los sobornos de la empresa, coimas que se pagaban con ayuda de varias empresas offshore, entre ellas la principal fue Columbia Management, seg&uacute;n las asistencias penales que llegaron desde Estados Unidos y desde Panam&aacute;. Por ejemplo, en el reporte de la justicia estadounidense, Columbia Management es la empresa de papel que m&aacute;s dinero de los presuntos sobornos triangul&oacute;, m&aacute;s de $ 10 millones. Este dinero fue entregado a varios intermediarios identificados solo por palabras clave. Por ejemplo, se encuentra &lsquo;Diversos&rsquo; que recibi&oacute; $ 8,2 millones; &lsquo;&Aacute;guia&rsquo; (&aacute;guila) al que se le transfiri&oacute; $ 1,5 millones; &lsquo;Pe&atilde;o&rsquo; (pe&oacute;n) m&aacute;s de $ 600 mil y otros que no ten&iacute;an un alias y que llegaron a los $ 2,5 millones. (Ver cuadro dos) Esta informaci&oacute;n se complementa con la investigaci&oacute;n que hicieran las autoridades paname&ntilde;as, en la cual se ratifican esos movimientos financieros. De acuerdo con ese reporte, la mayor&iacute;a de las transacciones fue hacia empresas ubicadas en Ecuador. La empresa offshore Columbia Management pertenece a &Eacute;dgar A., un empresario quite&ntilde;o que es investigado por la Fiscal&iacute;a en el proceso legal por asociaci&oacute;n il&iacute;cita. &Eacute;dgar A. se entreg&oacute; a la Justicia porque defiende su inocencia y asegura que no tiene ninguna relaci&oacute;n con los pagos de sobornos a funcionarios p&uacute;blicos ni ha tenido ning&uacute;n nexo con Ricardo R. No obstante, una pericia contable que realiz&oacute; la Fiscal&iacute;a identific&oacute; que su compa&ntilde;&iacute;a recibi&oacute; fuertes cantidades de dinero desde las empresas offshore creadas por Odebrecht para esconder los pagos de sobornos. El dinero se remiti&oacute;, especialmente, desde Select Engineering Consulting, Klienfeld, Constructora Internacional del Sur, Innovetion Rech Elgeenering And Development y desde el Meinl Bank. Todas ellas est&aacute;n vinculadas con la constructora brasile&ntilde;a y son indagadas por la justicia de varios pa&iacute;ses. Adem&aacute;s, el exdirectivo de Odebrecht en Ecuador, Jos&eacute; Concei&ccedil;&atilde;o Santos, confes&oacute; a la Fiscal&iacute;a y al juez de la Corte Nacional, Miguel Jurado, que la triangulaci&oacute;n del dinero tambi&eacute;n pas&oacute; por las cuentas de la compa&ntilde;&iacute;a offshore de &Eacute;dgar A., quien luego se encargaba de traer el dinero en efectivo al pa&iacute;s para coimear a los funcionarios p&uacute;blicos e intermediarios. &ldquo;A trav&eacute;s del sector (Departamento) de Operaciones Estructurales entregaba estos montos al se&ntilde;or &Eacute;dgar A. a trav&eacute;s de la empresa Columbia y Diacelec entregaba a la empresa Odebrecht. Diacelec hac&iacute;a contratos con Odebrecht como una forma de cortes&iacute;a de tener trabajando el proyecto en contrapartida para que &eacute;l pueda entregar esos montos&rdquo;, dijo el exejecutivo en su testimonio voluntario. Para la Fiscal&iacute;a General del Estado, esa declaraci&oacute;n empata con el peritaje hecho a los movimientos financieros. En los expedientes de la instrucci&oacute;n fiscal se encuentra el an&aacute;lisis por un perito contable, en el cual se detect&oacute; que Odebrecht enviaba el dinero hacia las empresas de papel de &Eacute;dgar A. y este luego tra&iacute;a el efectivo a Ecuador a trav&eacute;s de Diacelec. &Eacute;dgar A. tambi&eacute;n es el principal accionista de esta empresa dedicada a la comercializaci&oacute;n de acero para la construcci&oacute;n y que es considerada una de las m&aacute;s grandes del mercado local. Las oficinas de Diacelec fueron allanadas el 2 de junio pasado por agentes de la Unidad de Lavado de Activos de la Polic&iacute;a y de la Fiscal&iacute;a. Los abogados de la compa&ntilde;&iacute;a manifestaron a la Fiscal&iacute;a que el dinero que recibi&oacute; la empresa es legal. Sin embargo, de acuerdo con el informe del perito financiero, el dinero que envi&oacute; Columbia Management a Diacelec entraba a los cuadernos contables de la firma como pr&eacute;stamos para &Eacute;dgar A., pero no hay registros de esos compromisos. As&iacute; lo dice textualmente el reporte: &ldquo;Seg&uacute;n la informaci&oacute;n proporcionada por la contadora de la empresa Diacelec, Myriam C., estas transferencias se contabilizaban como pr&eacute;stamos a &Eacute;dgar A. accionista mayoritario. Sin embargo, no se adjuntaron documentos (contratos, convenios, pagar&eacute;s, etc) que se adjudiquen la obligaci&oacute;n registrada&rdquo;. En la revisi&oacute;n de las cuentas de ambas compa&ntilde;&iacute;as se verific&oacute; que Columbia Management habr&iacute;a transferido $ 10 millones a Diacelec entre junio de 2010 y mayo de 2015. Dinero que supuestamente se dio a &Eacute;dgar A., pero &eacute;l solo factur&oacute; $ 798.689 por servicios profesionales y arrendamiento entre 2013 y 2016. Pero el peritaje recalca que tampoco se puede verificar esos rubros. Los abogados de &Eacute;dgar A. preparan sus alegatos para presentarlos en la Corte Nacional. Mientras tanto, An&iacute;bal Quinde (foto), defensor de Ricardo R., asever&oacute; que la Fiscal&iacute;a no tiene ninguna evidencia concreta que vincule a su cliente con Diacelec o con Columbia. (I) La defensa de Jorge G. busca cambiar de juez Para la defensa del vicepresidente Jorge G., el juicio en su contra es pol&iacute;tico. Su abogado Eduardo Franco est&aacute; convencido de que el juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, no es imparcial y por eso pidieron que sea reemplazado. Franco present&oacute; el viernes pasado un pedido de recusaci&oacute;n que busca que se cumpla con ese cambio. La decisi&oacute;n se tom&oacute; luego de que el juez Jurado negara el pedido para liberar al Segundo Mandatario, quien se encuentra detenido en la C&aacute;rcel 4 de Quito. &ldquo;Una aberraci&oacute;n jur&iacute;dica y una infamia es la prisi&oacute;n del vicepresidente Jorge G. porque es inocente. No hay pruebas que lo incriminen&rdquo;, escribi&oacute; el abogado en su cuenta de Twitter. Hasta que este recurso se resuelva se suspendi&oacute; la competencia de Jurado. En consecuencia, la audiencia de sustentaci&oacute;n del dictamen fiscal prevista para el lunes 16 de octubre (hoy) queda aplazada. La recusaci&oacute;n la resolver&aacute; &Eacute;dgar Flores, quien es conjuez de la Corte Nacional. Franco tambi&eacute;n sostuvo que present&oacute; una queja ante el Consejo Nacional de la Judicatura en contra de Jurado por &ldquo;manifiesta negligencia o por error inexcusable&rdquo;. La semana pasada, el juez Jurado neg&oacute; los pedidos de libertad que presentaron Jorge G. y Gustavo M., este &uacute;ltimo solicit&oacute; su excarcelaci&oacute;n por problemas de salud. Ante esto, el magistrado pidi&oacute; al Ministerio de Justicia, encargado del sistema penitenciario, que tome las medidas necesarias para que Gustavo M. reciba tratamiento m&eacute;dico y psicol&oacute;gico cada semana. (I)