Los 'Paradise Papers' dejan al descubierto las cuentas offshore de los ultrarricos

M&aacute;s de 13,4 millones de documentos de los despachos de abogados Appleby (Bermuda) y Asiaciti Trust (Singapur), y 19 registros mercantiles revelaron de nuevo c&oacute;mo opera la industria &lsquo;offshore&rsquo; bajo el t&iacute;tulo de &ldquo;Paradise Papers&rdquo;. As&iacute; se denomin&oacute; a la investigaci&oacute;n period&iacute;stica basada en una filtraci&oacute;n m&uacute;ltiple. Y accedieron a los registros mercantiles de 19 jurisdicciones: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caim&aacute;n, Dominica, Granada, San Crist&oacute;bal y Nieves, Santa Luc&iacute;a, Isla de San Vicente y Trinidad y Tobago (Caribe); Islas Cook, Islas Marshall, Samoa y Vanuatu (Ocean&iacute;a); Malta (Europa), L&iacute;bano (Oriente Pr&oacute;ximo) y Labu&aacute;n, territorio federal de Malasia (Asia). La documentaci&oacute;n fue obtenida por el diario alem&aacute;n S&uuml;ddeutsche Zeitung y compartida con ICIJ, El Confidencial y La Sexta en Espa&ntilde;a y otros 94 medios internacionales, entre ellos The New York Times, Univisi&oacute;n, The Guardian, BBC, Le Monde y La Naci&oacute;n de Argentina. En total, m&aacute;s de 380 periodistas de 67 pa&iacute;ses investigaron durante un a&ntilde;o 1,4 terabytes de informaci&oacute;n. La nueva investigaci&oacute;n sobre para&iacute;sos fiscales, que tendr&iacute;a mayor impacto que los Panama Papers, salpic&oacute; a varios l&iacute;deres mundiales. Entre los 127 implicados se destacan la reina Isabel II de Inglaterra, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; el yerno de Donald Trump, Jared Kushner; y los cantantes Bono y Madonna. La investigaci&oacute;n abarca un per&iacute;odo de 70 a&ntilde;os (1950-2016) y deja al descubierto c&oacute;mo los ultrarricos invierten en secreto vastas cantidades de dinero en para&iacute;sos fiscales. Las revelaciones divulgadas ayer ser&iacute;an solo una parte de las publicaciones que expondr&aacute;n los arreglos fiscales y financieros de cientos de personas y compa&ntilde;&iacute;as mencionadas en los documentos. La investigaci&oacute;n revela c&oacute;mo pol&iacute;ticos, multinacionales, celebridades e individuos con mucho dinero usan complejas estructuras como fideicomisos, fundaciones y empresas fantasma para proteger su dinero de los funcionarios fiscales o esconder sus negocios detr&aacute;s de un velo de secretismo. Pierre Omidyar, George Soros, Paul Allen, Blairo Borges Maggi, Sheldon Adelson, Noor al-Hussein (reina de Jordania) son algunos de los nombres implicados en los Paradise Papers. Cuando el centro comercial Ausra abri&oacute; sus puertas en la peque&ntilde;a ciudad lituana de Utena, a 100 kil&oacute;metros de la capital, Vilnius, ninguno de sus empleados imaginar&iacute;a que estaban trabajando para una estrella del rock: Paul David Hewson, m&aacute;s conocido como Bono, l&iacute;der de la banda U2. Su nombre se escond&iacute;a detr&aacute;s de una sociedad registrada en Malta. Las autoridades fiscales acaban de abrir una investigaci&oacute;n para analizar el posible fraude fiscal cometido por el artista irland&eacute;s. Mientras, cerca de $ 13 millones del dinero privado de la reina Isabel eran invertidos en fondos en Islas Caim&aacute;n y Bermudas por el Ducado de Lancaster, que le proporciona un ingreso a la monarca y maneja inversiones de su patrimonio privado superior a $ 650 millones. No hay nada ilegal en las inversiones y ninguna sugerencia de que la Reina evada impuestos, pero surgen preguntas sobre por qu&eacute; la monarca est&aacute; invirtiendo en fondos offshore. En la lista tambi&eacute;n consta Wilbur Ross, quien ayud&oacute; a que Donald Trump evitara la bancarrota en la d&eacute;cada de 1990 y que fue recompensado con el puesto de secretario de Comercio en su administraci&oacute;n. Los documentos revelan que Ross ha conservado intereses en una compa&ntilde;&iacute;a que gana anualmente millones de d&oacute;lares transportando petr&oacute;leo y gas para una empresa rusa que cuenta entre sus inversionistas al supuesto yerno de Vladimir Putin y dos hombres sujetos a sanciones por parte de EE.UU. El se&ntilde;alamiento vuelve a plantear preguntas acerca de la conexi&oacute;n rusa del equipo de Donald Trump. Su presidencia ha estado marcada por alegaciones de que los rusos se coludieron para afectar el resultado de las elecciones estadounidenses del a&ntilde;o pasado y que el mandatario califica de &ldquo;noticias falsas&rdquo;. Tambi&eacute;n consta Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, que gan&oacute; el premio Nobel de la Paz 2016 por sus esfuerzos para acabar con el conflicto armado que asolaba su pa&iacute;s. El mandatario ocup&oacute; antes las carteras ministeriales de Comercio Exterior, Hacienda y Defensa. El registro mercantil de Barbados, apunta la investigaci&oacute;n, se&ntilde;ala que Santos fue director de Global Tuition &amp; Education Insurance Corporation, una aseguradora exenta de carga fiscal, mientras fue ministro de Hacienda. Adem&aacute;s consta como director de la aseguradora de Barbados, Nova Holding Company Limited, entre abril y mayo de 2000. Ambas empresas de Barbados son accionistas mayoritarias de Global Education Group Colombia S. A., dedicada a financiar los gastos educativos de colombianos en el exterior. Sobre ello, Santos indic&oacute; que fue invitado por inversionistas y empresarios a crear una soluci&oacute;n de financiamiento y preparaci&oacute;n de las familias para asumir los costos universitarios de sus hijos. &ldquo;Particip&eacute; hasta antes de asumir como ministro de Hacienda en el Gobierno de Andr&eacute;s Pastrana. Desconozco por qu&eacute; aparezco como miembro de la junta dos a&ntilde;os despu&eacute;s. Me imagino que se demoraron en registrar oficialmente los cambios&rdquo;. (I)