Hoy será la audiencia en el caso de lavado de activos en empacadora

Para hoy está prevista en el Juzgado Vigésimo de Garantías Penales de Pichincha, la audiencia preparatoria de juicio y formulación de dictamen en el caso de lavado de activos, en el que están imputadas 7 personas, que  presuntamente utilizaban empacadoras de pescado de la ciudad de Manta para cometer el ilícito.

La información remitida a la Fiscalía por la Unidad de Análisis Financiero del SRI, señaló que se usaron las cuentas de las empresas para transferencias bancarias en 2012, de las cuales se desprenden indicios que hacen presumir el delito.

Los giros se hicieron desde España a las cuentas del Ecuador, por ciudadanos de ese país que fueron sentenciados por lavado de activos.

La Fiscalía investigó los balances de las empresas y las transferencias de aproximadamente $ 6 millones que al parecer fueron depositados de manera irregular, por lo que la diligencia determinará a cuál de los sindicados acusará.