La Fiscalía mantiene en indagación previa el origen de los fondos con que se ha cancelado más de $ 380 mil, que se abonó como parte de pago del préstamo de $ 800 mil concedido, presuntamente de manera irregular, por el Banco Cofiec al argentinoGastónDuzac, dijo el fiscal Galo Chiriboga.

Por este caso están llamados a juicio 9 personas acusadas de peculado bancario.
Elfiscal formuló las declaraciones durante un receso de la audiencia del recurso de nulidad al llamado a juicio efectuado ayer y que fue solicitado por 5 de los implicados.

Chiriboga explicó que se inició hace varios meses una investigación sobre un posible delito de lavado de activos “cuando conocimos que se realizó el pago de $ 380.908,50,  insistimos en conocer de dónde provienen estos fondos y quién fue la persona que entregó ese dinero como abono a la deuda”.

El acuerdo firmado por Gastón D. con el Banco Cofiec contemplaba la cancelación de toda la deuda e intereses a través de cuotas, pero el argentino solo pagó $ 90 mil en dos cuotas: una de $ 50 mil y otra de $ 40 mil. Ambas cantidades las entregó en noviembre de 2012, a las que se suman la efectuada en noviembre, en que se pagó la cifra anotada, lo cual da un total de $ 470.908,50.

La cifra del último pago coincidencialmente es similar a las cantidades que se depositaron en diciembre del 2011 en 2 cuentas bancarias en Suiza y Nueva York.

El Fiscal indicó que los pagos en modo alguno implican que el tema penal no sea perseguido, “no discutimos si Gastón D. paga o  cancela el crédito, lo que estamos persiguiendo es un delito de peculado bancario por un préstamo que fue otorgado sin las exigencias legales”.

Además, señaló que los montos pagados hasta el momento van a permitir identificar a las personas que puedan estar vinculadas a un posible lavado de activos.

Por este préstamo, el 1 de octubre pasado el juez Paúl Íñiguez llamó a juicio a 9 personas y sobreseyó a otras 10, por lo que 5 de los implicados recurrieron al recurso de nulidad para evitar el juicio. Mientras que elfiscal apeló la decisión, pues considera que 4 de los miembros del directorio de Cofiec que fueron sobreseídos deberían ser sindicados.

La audiencia para resolver los recursos continuaba hasta el cierre de esta edición.