Fiscalía acusa a exgerente de Refinería del Pacífico por presunto lavado de activos
La audiencia se instaló en horas de la mañana y luego se suspendió hasta las 14:30, para deliberar sobre “los pedidos de nulidad presentados por las defensas de los procesados”.
Una vez reinstalada, el juez escuchó los alegatos y acogió los argumentos de la Fiscalía y declaró la validez procesal de todo lo actuado, señaló la Fiscalía en su cuenta de X.
#AHORA | #Pichincha: en el Complejo Judicial Norte de #Quito, se instala la audiencia preparatoria de juicio –por presunto #lavadodeactivos– contra Pedro M., exgerente de la Refinería del Pacífico; su cónyuge, Zoa T.; y, una persona jurídica. pic.twitter.com/FXy25Xfwas
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 10, 2024
La Fiscalía acusó a Pedro M., exgerente de la Refinería del Pacífico; su cónyuge, Zoa T.; y una persona jurídica, como coautores del presunto delito de lavado de activos, basándose en 183 elementos de convicción.
Según el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), este delito se sanciona con pena de hasta 13 años de cárcel.
Según el portal Primicias, la Fiscalía presentó información financiera de las cuentas de ambos procesados en Suiza y Estados Unidos, además de la Asistencia Penal Internacional solicitada a Panamá, relacionada con la persona jurídica ‘Horgan Investments INC’.
También se presentó información de procesos penales anteriores en los que se encontraban sentenciadas personas relacionadas con delitos de corrupción con Odebrecht, quienes pagaron a través de personas jurídicas –bajo su control– dineros en las cuentas de ‘Horgan Investments INC’.
Fiscalía investiga un conjunto de transferencias recibidas, que sería la retribución ilícita de la empresa Odebrecht a Pedro M., tras favorecerla cuando ejercía el cargo de gerente general de la Refinería del Pacífico.
Una vez sustanciado el dictamen acusatorio de la Fiscalía, el Juez suspendió nuevamente la audiencia preparatoria de juicio. La diligencia continuará el miércoles 17 de julio a las 09:00.
