Superintendente de Bancos alerta sobre empresas fantasmas
El Superintendente de Bancos y Seguros (SBS), Pedro Solines, en entrevista concedida a medios de comunicación, alertó a la ciudadanía sobre la existencia de personas inescrupulosas dedicadas ilegalmente a la intermediación financiera, beneficiándose económicamente así de ciudadanos ingenuos que caen en sus manos.
Solines explicó que la SBS ha detectado y recibido denuncias de que en el país vienen operando, inmersos en una vieja práctica, personas jurídicas fantasmas que atraen a la gente y captan sus dineros, ofertando a través de publicidad en diferentes medios de información colectiva no solo el pago de altas tasas de intereses por sus ahorros, sino también la concesión de préstamos por importantes valores, pagando bajísimas tasa de interés, como si se tratasen de actividades habituales que solo les está permitido a las entidades financieras realmente autorizadas por el organismo de control, con el agravante de que luego de captados los dineros aquellas empresas no cumplen con tales ofrecimientos, incurriendo de ese modo en delito de carácter penal como es el de estafa.
Remarcó que la SBS, internamente y mediante auditorías, se ha encargado de investigar sobre las actividades de esas empresas, y en los casos en que se han evidenciado suficientemente la existencia de ilícitos ha procedido a notificar del particular al Fiscal General, pues es la instancia a la que le corresponde iniciar las acciones legales correspondientes, empezando con la indagación previa y posteriormente con la instrucción fiscal.
Señaló también que la SBS, como miembro del Consejo Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos, una vez por mes se reúne con los otros organismos estatales que lo conforman (Fiscalía, Ministerio del Interior, Policía Nacional, etc.,) con el propósito de cruzar y revisar información sobre actividades financieras que puedan resultar ilegítimas o delictivas, y tomar las respectivas medidas preventivas.
Destacó también que las empresas fraudulentas, para lograr estafar a la ciudadanía, han llegado incluso a poner nombres que tengan similitud con las razones sociales de entidades financieras que opera legalmente en el país, como es el caso por ejemplo del Banco Procredit, al que lo han relacionado con el auto llamado "Grupo Procreditk" que no es, de ningún modo, institución registrada legalmente, ni controlada por la SBS.
Finalmente recomienda a los ciudadanos se instruyan bien sobre la campaña dura de Educación Financiera que viene desarrollando la SBS en el país, cuando requieran realizar operaciones crediticias o inversiones en alguna entidad del sistema financiero nacional, a fin de que eviten ser víctimas de estos atracos.
