Movimientos inusuales en algunas cuentas del Banco Territorial y una salida de dinero de alrededor de 50 millones de dólares a un banco de Panamá, son investigados por la Fiscalía General de la Nación.

El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, mencionó que la investigación de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) determinó que la entidad financiera  tenía un déficit aproximado de $ 17,7 millones, “ahora además de seguir el proceso de tipo penal por peculado, se investiga de manera paralela otro delito de posible lavado de activos”.

Ángel Moya, juez de Flagrancia de Garantías Penales del Guayas, ordenó el miércoles pasado la prisión preventiva del gerente General del Banco Territorial,  Raúl Fernando Sánchez Rodríguez, por el presunto delito de peculado. Asimismo, el fiscal provincial del Guayas, Paúl Ponce recalcó que también se pedirá al juez competente convoque a otra audiencia para formular cargos contra Pietro Zunino Anda, representante legal de la institución bancaria.

Chiriboga   afirmó ayer que se está investigando una posible filtración de información, que provocó que Zunino Anda presuntamente haya abandonado el país. “La evidencia es que él salió del país, eso quiere decir que posiblemente hubo una filtración de información que la estamos investigando también y como siempre, el trabajo que realizamos en conjunto con la Superintendencia como fue con el caso Duzac”, dijo.

El lunes pasado, por disposición de la Junta Bancaria, se suspendió las operaciones del Banco Territorial por presentar problemas de liquidez, lo cual pudiera relacionarse  con el delito penal de peculado bancario. A este hecho se suma la presunción del delito de lavado de activos, según lo denunció el Fiscal General.

La Superintendencia de Bancos remitió a la Fiscalía un informe de la situación financiera del  Banco Territorial y pese a que el cierre de la entidad  sucedió por insuficiencia económica, tanto en  liquidez como en patrimonio, se encontraron  “posibles actividades relacionadas al lavado de activos”.

“La información que proporciona la SBS es que al banco llegaron $ 10 millones  que supuestamente iban a soportar la iliquidez, pero adicionalmente tenían que poner $ 7,7 millones, que no lograron hacer, sin embargo, se detecta un movimiento inusual de cuentas del mismo banco y una salida de aproximadamente $ 50 millones a un banco de Panamá”, detalló.

Añadió que estos hechos son inusuales por lo que se está investigando este caso con la colaboración de la SBS y la Fiscalía.

Leonidas Plaza, abogado del principal accionista del Banco Territorial, Francesco Zunino, calificó de ilegal, inconstitucional y fuera de todo orden la suspensión de las operaciones de la entidad financiera el pasado lunes.

Enfatizó que la entidad estaba sometida a un programa de regularización, cuyo plazo vencía el próximo 16 de abril, por lo que a su defendido le sorprendió la decisión de dar por terminado el plan antes de lo previsto.

El defensor de Zunino confirmó que  el dinero solicitado por la Junta Bancaria para recapitalizar el banco  se lo reunió con la ayuda de amigos y familiares del principal accionista del Banco Territorial. “Esta triangulación de recursos es legal ya que un cliente le puede prestar dinero al dueño del banco”, enfatizó Plaza.

El abogado ratificó que  el pasado lunes,  el mismo día que la Superintendencia de Bancos  ordenara el cierra de la entidad por falta de liquidez, Zunino abandonó el país.
Plaza informó que el jueves pasado solicitaron el recurso de reposición a la Junta Bancaria a fin de que deje sin efecto el acto administrativo impugnado.

Por otra parte, ayer se tenía previsto que los funcionarios de la SBS culminen la calificación de activos y pasivos buenos del Banco Territorial para luego iniciar su venta con otras entidades interesadas.