El Estado iniciará en 20 días acciones para cobrar los $ 191,9 millones al Continental (Infografía)

Tras la sentencia dictada por el Consejo Privado de la Corte de la Reina, el Estado ecuatoriano deberá esperar 20 días para recuperar $ 191’953.517 más intereses y costas, que Conticorp deberá pagar por indemnización de daños y perjuicios en el caso Banco Continental. Esta entidad le pertenecía a los hermanos Luis, Leonidas y Jaime Ortega Trujillo.

Como beneficiaria de la referida condena consta la compañía Interamerican Asset Management Fund Limited (IAMF), domiciliada en las Bahamas, cuyo dueño es el Banco Continental Overseas Curacao.

Esta empresa es a su vez propiedad del Banco del Pacífico (entidad financiera ecuatoriana, cuyo capital pertenece a la Corporación Financiera Nacional).

De acuerdo a un comunicado de la Procuraduría General del Estado (PGE), el Estado, a través de la IAMF, volverá a las cortes de las Bahamas para obtener la liquidación total del monto que se debe pagar a Ecuador, e iniciará las acciones en las jurisdicciones donde Conticorp o los señores Ortega Trujillo mantengan bienes que puedan cubrir el valor de la deuda.

El Banco Continental, creado en 1975, perteneció al grupo económico Conticorp S.A. que lo conformaron Leonidas Ortega Moreira y sus hijos: Leonidas, Luis, Jaime, Jorge y Fabián Ortega Trujillo.

Esta institución fue la quinta entidad más grande de Ecuador, tuvo 240.000 clientes, y manejó alrededor del 9% de los activos, pasivos y patrimonio del sistema bancario privado. En 1995 registró pérdidas por 50.000 millones de sucres. Tuvo 30 oficinas en el país.

Los imputados (Luis, Leonidas y Jaime Ortega Trujillo) tienen vínculos con 17 empresas domiciliadas en Ecuador, entre ellas Cetitur, Compañía Anónima Espíritu Santo School of Language Spirit, Neutek S.A., Ortega Abogados Asociados  & S.A. Ejomot, entre otras. 7 de ellas están activas, según la Superintendencia de Compañías (SC).

En cuanto a socios o accionistas extranjeros, las empresas de los hermanos Ortega Trujillo registran 19 compañías extranjeras, de las cuales 14 son de origen panameño, 2 de Bahamas, 1 de las Islas Vírgenes (EE.UU.), 1 de Colombia y 1 de Suiza. La empresa American Business Promoters (Panamá) es accionista en 7 empresas de los Ortega Trujillo, mientras que ABP Services Internacional (Panamá) es en 6.

American Business Promoters y ABP Services Internacional son en la actualidad accionistas de Inmobiliaria Terrabienes, cuyo propietario, Jorge Ortega Trujillo, fue detenido el 5 de marzo de este año por la Fiscalía por presunta estafa masiva.  La inmobiliaria debía construir un proyecto urbanístico en terrenos que se encuentran hipotecados.

Estrategias financieras

En su sentencia el Consejo Privado de la Reina devela las estrategias financieras utilizadas por Conticorp y los hermanos Luis, Leonidas y Jaime Ortega para perjudicar al Estado.

El caso tiene 3 operaciones: las transacciones de los GDR (recibos de depósitos global) mediante las cuales, la segunda demandante (IAMF) transfirió a la primera demandada (Conticorp) una cartera de préstamos e intereses en varias empresas que tienen un valor nominal de más de $ 190 millones, a cambio de GDR y las acciones en el Grupo Financiero Conticorp (GFC), que en última instancia resultó no tener valor.

Además, la Corte añadió que la IAMF reclama los daños causados por las demandadas por brindar una deshonesta asesoría a Michael Taylor (director único de la IAMF que seguía las instrucciones de los hermanos Ortega) “para cometer lo que la IAMF alega fueron incumplimientos del deber fiduciario con  la IAMF”.  

“IAMF tiene derecho a recuperar de las demandadas el valor nominal de los préstamos y de las acciones transferidas o entregadas a Conticorp de conformidad con el valor que la Junta calcula, sujeto a corrección de las partes dentro de 21 días, como $ 191’953.517,50”, señala parte de la sentencia del Consejo Privado de la Reina.

Con respecto a este logro, el procurador General del Estado, Diego García, sostuvo que con el resultado de este fallo se evidencia el esfuerzo realizado por el Estado para la recuperación de los recursos que pertenecen a los ecuatorianos.

La Corte invalidó y anuló las transferencias realizadas por el Banco Continental y sus empresas vinculadas, y los préstamos que se hicieron entre ellas en el período comprendido entre 1984 y 1996.

“El Estado ecuatoriano obtuvo una histórica sentencia a su favor, que obliga a este grupo de exbanqueros, iniciadores y copartícipes de la crisis bancaria de 1999, a restituir al Banco Central del Ecuador más de $ 190 millones en el plazo de 20 días, contado a partir del 23 de marzo de 2015”, manifestó el BCE.

El mencionado fallo es producto de la apelación realizada por el BCE el 8 de julio de 2010, respecto de la sentencia emitida por la Corte Suprema de Bahamas en beneficio de los hermanos Ortega Trujillo y Conticorp S.A..

Esta sentencia alegaba que por no existir mala fe de los accionistas y administradores de dicho grupo financiero no correspondía que restituyan los valores otorgados por el BCE, en calidad de préstamos subordinados en 1994.

Este criterio fue revertido en derecho a favor del Estado ecuatoriano, que deberá proceder a ejecutar la sentencia tanto en el territorio nacional como en las jurisdicciones internacionales donde los sentenciados mantengan activos.