El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) resolvió hoy eliminar definitivamente de sus listados a Ecuador, excluyéndolo de la clasificación de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en su sistema anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo ALA/CFT. Esta decisión fue adoptada durante el segundo día de la XXVII Sesión Plenaria, celebrada en París, Francia.

En términos generales la declaración de Gafi establece lo siguiente: "El gafi acoge positivamente los progresos significativos del Ecuador en el mejoramiento de su régimen anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo ALA/CFT, y reconoce que Ecuador ha establecido un marco legal y regulatorio que satisface los compromisos asumidos en su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas identificadas por el Gafi en junio de 2010. Por lo tanto Ecuador no continuará sujeto al monitoreo que efectúa Gafi bajo su proceso de seguimiento continuo del cumplimiento global anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo ALA/CFT".

A través de esta decisión el Gafi reconoce que Ecuador ha cumplido integralmente su Plan de Acción Continuo, fortaleciendo su régimen anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.

Al respecto, el procurador general del Estado, Diego García, como parte de su exposición ante el Pleno de Gafi señaló que actualmente el país cuenta con un sistema anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo ALA/CFT plenamente consolidado, que cubre los estándares internacionales aplicables en esta materia, destacándose la existencia de un adecuado marco legal e institucional para el efecto.
 
El Plan de Acción Continuo de Ecuador, fundamentalmente incluyó la tipificación de los delitos de terrorismo y su financiación, cometidos por personas naturales o jurídicas, y el fortalecimiento de la tipificación del delito de lavado de activos; la inmovilización de fondos o activos de propiedad de terroristas o vinculados a ellos; y la expedición de regulaciones de supervisión que establecen controles preventivos de debida diligencia en los sectores bancario, de seguros, societario y de economía popular y solidaria.
   
La resolución favorable al Ecuador contó con el apoyo expreso de Estados Unidos, España, Argentina, Brasil, Canadá y México, y con el pronunciamiento positivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organismo que brindó su apoyo al país a lo largo del proceso de seguimiento intensificado y exclusión definitiva de la clasificación del Gafi.

El documento público del Gafi puede ser revisado en el portal web www.fatf-gafi.org a partir del lunes 26 de octubre de 2015. (I)