Ecuador recibe informe favorable para su exclusión de lista del GAFI
La Procuraduría General de Estado (PGE) informó que con la exclusión final del Ecuador de la Declaración Pública del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se inició hoy, 20 de octubre de 2015, con la aprobación del informe favorable del Grupo de Revisión Regional de las Américas.
Este documento reconoce el cumplimiento sustancial -a nivel técnico- de todas las actividades previstas en el Plan de Acción Continuo del país y, principalmente, la existencia de un marco legal e institucional satisfactorio que rige al sistema nacional anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).
Dicho informe recogió las conclusiones obtenidas por el equipo técnico que realizó la visita in-situ al Ecuador durante el 25 y 26 de agosto de 2015, cuando se entrevistó con autoridades del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), y con representantes de los sectores controlados, como el sistema financiero privado.
Esta decisión, que contó con el apoyo de países como Argentina, Estados Unidos, Brasil, Francia, Rusia, Reino Unido, Alemania, España, Canadá, Italia y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), fue adoptada por el Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG, por sus siglas en inglés), en el contexto de la primera reunión de la XXVII Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se desarrolla en París, Francia.
Al respecto, el Procurador General del Estado, Diego García, quien asiste a las reuniones como jefe de la delegación ecuatoriana en su calidad de presidente del Directorio del CONCLA, manifestó: “Nuestro país se encuentra en total cumplimiento de los convenios internacionales en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, suscritos y ratificados por el Ecuador hace más de diez años. Este cumplimiento se ha alcanzado, principalmente, por la oportuna expedición de la normativa aplicable que, adicionalmente, cubre todas y cada una de las recomendaciones del GAFI.”
Como consecuencia de este informe, se espera que durante la reunión del Pleno de representantes del GAFI, prevista a partir de mañana miércoles 21 de octubre, el ICRG recomiende a este organismo que apruebe la eliminación definitiva del Ecuador de los listados de GAFI.
Esto, luego de que el 25 de junio de 2015 el Pleno del GAFI dispuso que un equipo técnico visite al Ecuador, con el propósito de verificar la implementación integral del plan de acción del país y la efectividad de la normativa emitida.
En esa oportunidad, Ecuador fue excluido de la clasificación del GAFI como jurisdicción con deficiencias estratégicas, y trasladado temporalmente a la lista de jurisdicciones en proceso de cumplimiento, como paso previo a la salida definitiva de los listados de GAFI. (I)
