Ecuador inicia proceso de salida de la lista del GAFI

El proceso de exclusión del Ecuador de la ‘Declaración Pública’ de GAFI se inició hoy con la aprobación del informe del Grupo de Revisión Regional de las Américas, que señala que Ecuador ha completado satisfactoriamente su plan de acción a nivel técnico, para consolidar su régimen anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), informó la Procuraduría General del Estado a través de un comunicado.

Esta decisión fue adoptada por el Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG siglas en inglés) en el marco de la tercera reunión de la XXVI Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se desarrolla en Brisbane, Australia.

Durante la reunión del ICRG, ésta mañana en Australia, el director General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), Byron Valarezo Olmedo, destacó que: “…toda la normativa propia del Estado ecuatoriano nos posiciona entre los países con la más completa regulación en materia de prevención y control de los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo”.

En respuesta a la recomendación del ICRG, se espera que, en los próximos días el Pleno del GAFI que inicia este miércoles en Brisbane, Australia, apruebe el informe sobre los avances del Ecuador, para cuyo efecto programe una visita in situ de un equipo técnico al país para dar seguimiento al estado de implementación del plan de acción y su consecuente sostenibilidad.

Al respecto, el procurador General del Estado, Diego García, en su calidad de presidente del directorio del CONCLA, manifestó que “El informe del ICRG para el pleno de GAFI reconoce que el Plan de Acción adoptado por Ecuador cubre adecuadamente los estándares internacionales en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, permitiendo, como lo habíamos anunciado a inicios de año, dar un paso más en el proceso de exclusión del Ecuador de la lista de países con deficiencias estratégicas hacia la lista de jurisdicciones en cumplimiento”.

Entre los avances logrados por Ecuador en la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, además del COIP se destacan: la expedición de la normativa de supervisión por parte de las Superintendencias de Bancos, de Compañías, de Valores y Seguros; de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para el sector de la Economía Popular y Solidaria; y las normas de procedimiento dictadas por el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero del CONCLA.

Antecedentes:

En la ‘Declaración Pública’ del GAFI constan las jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus sistemas contra los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Al haber sido objeto de observaciones desde junio de 2012, Ecuador, a través del CONCLA, desarrolló y ha implementado un plan de acción para consolidar el régimen anti lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo con la finalidad de superar tales deficiencias.

En la Declaración Pública del GAFI constan las siguientes escalas de cumplimiento:

Para las jurisdicciones sujetas a aplicar contramedidas para proteger el sistema financiero internacional contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Para las jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALA/CFT que no han ejecutado o no han progresado en la implementación del correspondiente Plan de Acción para subsanar esas deficiencias.

Las jurisdicciones habiendo superado esas deficiencias evidencian un proceso de mejora global gracias a la implementación de su Plan de Acción.

Las jurisdicciones que no progresan.

Las jurisdicciones que no se encuentran sujetas a vigilancia.

ICRG: Sobre el Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG): su mandato es identificar y examinar a las jurisdicciones que presentan fallas en la implementación efectiva en sus regímenes anti lavado de dinero y contra financiamiento al terrorismo (ALA/CFT) y recomienda contramedidas cuando es necesario.