Dos países investigan posible adquisición fraudulenta de divisas

El Ministerio Público de Venezuela tiene abiertas 942 investigaciones referidas a personas naturales, por presuntas irregularidades detectadas en la solicitud de adquisición de divisas a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) de ese país sudamericano, según el canal de televisión Televen.

El fiscal general de la República de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, señaló que en las irregularidades detectadas se ha imputado, hasta la fecha, a 481 personas por diferentes delitos en materia de adquisición de dólares ante el ente oficial.

Entre otros delitos las personas son imputadas por la creación de empresas ‘de maletín’ (ficticias), a través de las cuales cometen los delitos ante Cadivi. “Estas investigaciones las llevan adelante varias direcciones de la Fiscalía porque es probable que el modus operandi se encuadre dentro de la delincuencia organizada”, señaló la funcionaria.