Tribunal declara culpable a un procesado por lavado de activos en aseguradora de Quito
El tribunal primero de Garantías Penales de Pichincha declaró culpable a Fernando M., uno de los 6 procesados por lavado de activos en una empresa aseguradora de Quito. De los otros cinco procesados se ratificó su inocencia. La Fiscalía apelará ese fallo del Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha.
El Juez Ponente manifestó que las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron fundamentales para aclarar los hechos y sustentar en derecho la resolución que será enviada por escrito. El Tribunal decidió que se levanten las medidas sustitutivas que pesaban en contra de los cinco procesados a los que se declaró el estado de inocencia.
A la audiencia de juzgamiento que se inició el pasado 9 de febrero y concluyó la noche del miércoles 18, comparecieron los procesados: Fernando M., David M., Jorge S., Jorge O., Mirian R. y Lourdes D.
El Fiscal del caso argumentó que los procesados habrían desviado fondos mediantes una triangulacion, como socios de la empresa de seguros y aprovecharon que el imputado Fernando M. fue representante legal para enviar recursos económicos hacia cuentas bancarias en el extranjero.
Según informes de la Fiscalía, se habrían desviado aproximadamente ocho millones de dólares.
Durante las investigaciones realizadas por la Unidad de Lavado de Activos se logró determinar la existencia de transacciones inusuales e injustificadas desde cuentas de bancos nacionales a entidades financieras del extranjero durante seis años.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía constan los informes de la Superintendencia de Compañías, donde registran estados contables presumiblemente irreales, registros financieros sin sustento y avalúos de las propiedades que se registran a nombre de los procesados. También están los análisis financieros realizados por la Unidad de Inteligencia financiera de la Fiscalía.
