Prisión preventiva para tres presuntos implicados en lavado de activos

La jueza Lidia Alarcón dictó la prisión preventiva en contra de Fernando M., exdirigente del Deportivo Quito, Lourdes D., y Jorge S., tras la audiencia de formulación de cargos que se desarrolló hoy en la Unidad de Flagrancias, en Quito, por el presunto delito de lavado de activos.

Fernando M. afronta varias demandas judiciales por el manejo de 10 millones de dólares, que no justificó en sus informes de cuentas, según la investigación de la Fiscalía y la Unidad de Lavado de Activos.

Además de estas tres personas fueron involucrados Myriam R., esposa del exdirigente, y su hijo, David M., a quienes se otorgó medidas sustitutivas, por alegar problemas de salud y un tipo de  discapacidad.

Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, se presentó en la audiencia en donde informó que el organismo ya solicitó la retención de bienes muebles e inmuebles en el país y en el exterior de los tres detenidos, para confirmar datos sobre el posible desvío de fondos.

En la audiencia se explicó que dicha transferencia fue de $ 8’700.000, por parte de la empresa de seguros QBE, representada por Fernando M., en el período de entre 2006 y 2012, a un banco de Miami. Posteriormente, alrededor del 50%  de esta cifra se transfirió a una compañía en Panamá.

Chiriboga indicó que durante los allanamientos también se encontraron cinco armas sin permiso, por lo que también se sumaría un proceso de tenencia ilegal de armas.

Representantes del Club Deportivo Quito indicaron que ellos están abiertos a colaborar en todas las investigaciones que requieran la Fiscalía y la Policía. Por otro lado, aseguraron a sus hinchas que el Club no se encuentra involucrado en este caso.
 
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