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Ecuador, 23 de Noviembre de 2024

Ecuador Continental: 12:34

Ecuador Insular: 11:34

El Telégrafo

Un juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales llama a juicio al exgerente de la Refinería del Pacífico, su cónyuge y a la compañía Horgan Investment Inc. por presunto lavado de activos.

Pedro M., exgerente de Refinería del Pacífico, va a juicio por presunto lavado de activos

Viernes, 19 Julio 2024 18:06

Siete allanamientos se realizaron en Quito por un presunto lavado de activos. La Unidad de Análisis Financiero del Ecuador se pronunció sobre el hecho, reafirmando su compromiso en la investigación del caso.

Prisión preventiva para funcionario de la UAFE involucrado en un presunto delito de lavado de activos

Miércoles, 17 Julio 2024 10:04

Este 10 de julio, en el Complejo Judicial Norte de Quito, se instaló la audiencia preparatoria de juicio por presunto lavado de activos contra Pedro M., exgerente de la Refinería del Pacífico; su cónyuge, Zoa T.; y una persona jurídica.

Fiscalía acusa a exgerente de Refinería del Pacífico por presunto lavado de activos

Jueves, 11 Julio 2024 07:29

Azhael Alexander R. permanece detenido en La Roca desde mayo de 2024.

Hijo de alias "Junior" permanecerá en prisión preventiva

Viernes, 05 Julio 2024 21:05

En el marco de una investigación por el presunto delito de lavado de activos, las autoridades detuvieron a seis personas, entre ellos, Azhael Alexander R., hijo de alias "JR"(+).

Policía Nacional detuvo a Azhael Alexander R., hijo de alias "JR"(+), por presunto lavado de activos

Martes, 30 Abril 2024 06:45

La audiencia se instaló en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Fiscalía pidió prisión preventiva en contra de Bibian H. por el Caso Amistad

Jueves, 21 Marzo 2024 14:58

La diligencia se realiza en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Tras varios aplazamientos, audiencia por el Caso Amistad se instaló

Jueves, 21 Marzo 2024 09:44

Uno de los objetivos de la UAFE es prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos.

UAFE buscará tener presencia en todo el Ecuador

Miércoles, 13 Marzo 2024 09:27

Corte ratificó sentencia en contra de Daniel Salcedo.

Daniel Salcedo fue sentenciado a 13 años de cárcel por lavado de activos

Viernes, 05 Enero 2024 16:23

Daniel Noboa, presidente de la República, designó al nuevo director de la UAFE, Alan Sierra Nieto.

Alan Sierra Nieto es el nuevo Director General de la UAFE

Miércoles, 06 Diciembre 2023 14:25

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