Investigación revela presunto vínculo de Páez con Stanford

Lavado de activos, tr&aacute;fico de influencias, perjurio y enriquecimiento il&iacute;cito. Seg&uacute;n una investigaci&oacute;n del portal Dato Certero estos son los delitos en los cuales presuntamente estar&iacute;a vinculado Andr&eacute;s P&aacute;ez, candidato vicepresidencial por CREO-SUMA. De acuerdo al informe, existen v&iacute;nculos de P&aacute;ez y sus hermanos con las empresas de Robert Allen Stanford, sentenciado en Estados Unidos a 110 a&ntilde;os de prisi&oacute;n por lavado de dinero y fraude. La informaci&oacute;n evidencia supuestos nexos con el Stanford International Bank. Agrega que, pese al esfuerzo por esconder su relaci&oacute;n con Stanford Financial Group, no pudo borrar rastros de sus negocios. Entre el 18 y 20 de noviembre de 2007, P&aacute;ez sali&oacute; del pa&iacute;s, pero, seg&uacute;n los registros migratorios, el entonces diputado cometi&oacute; perjurio cuando minti&oacute; en su declaraci&oacute;n. P&aacute;ez asegur&oacute; entonces que viajaba a Estados Unidos, pero su ingreso fue en un avi&oacute;n privado, de propiedad de Stanford Financial Group desde Barbados, matriz de Stanford International Bank. Los registros migratorios establecen que P&aacute;ez nunca estuvo en Estados Unidos, sino que ten&iacute;a una relaci&oacute;n con Stanford, al punto que su empresa, en ese tiempo investigada por las autoridades estadounidenses, lo envi&oacute; en su avi&oacute;n privado. La investigaci&oacute;n sostiene que P&aacute;ez se acerc&oacute; a Allen Stanford para concretar negocios, mediante tr&aacute;fico de influencias. Adem&aacute;s, existen registros de una detallada agenda de reuniones con Peter Romero, asesor de Robert Allen Stanford y exembajador de Estados Unidos en Ecuador. En enero de 2005, un cable publicado por WikiLeaks, denominado &lsquo;Andr&eacute;s P&aacute;ez y su estrecha relaci&oacute;n con la embajada americana en Ecuador&rsquo;, indicaba que Romero manten&iacute;a un v&iacute;nculo con el entonces diputado P&aacute;ez, una relaci&oacute;n que le permitir&iacute;a a P&aacute;ez pactar con Romero para que se convierta en el nexo con los miembros de Stanford Financial Group. La posici&oacute;n pol&iacute;tica del entonces diputado y el apoyo de Romero permitieron a los hermanos P&aacute;ez (&Aacute;lvaro y Andr&eacute;s) ser contratados como abogados externos, en 2005, en el proceso de apelaci&oacute;n a la sanci&oacute;n impuesta por la Superintendencia de Compa&ntilde;&iacute;as y Valores a Stanford Financial Group Ecuador, donde P&aacute;ez se reuni&oacute; con directivos de Stanford y Fabi&aacute;n Albuja, superintendente de Compa&ntilde;&iacute;as, el jueves 7 de septiembre de 2006; participaron Andr&eacute;s P&aacute;ez, &Aacute;lvaro P&aacute;ez, Fabi&aacute;n Albuja, Yolanda Su&aacute;rez (presidenta ejecutiva Stanford Trust) y Luis Hermosa (gerente Stanford Group Ecuador). Correos electr&oacute;nicos, recientemente filtrados en internet, demuestran que &Aacute;lvaro y Andr&eacute;s P&aacute;ez usaron su influencia pol&iacute;tica para beneficiar a Stanford Financial Group Ecuador, para configurar una violaci&oacute;n a la Constituci&oacute;n, en la que se proh&iacute;be desempe&ntilde;ar otra funci&oacute;n privada y dedicarse a actividades profesionales incompatibles con las de diputado. Entre 2005 y 2006, el Stanford Financial Group pag&oacute; al exdiputado $ 380.000 por sus &lsquo;influencias&rsquo; en Ecuador. El mecanismo de pagos fue: depositar el dinero por tr&aacute;fico de influencias en la cuenta 140023 del Stanford International Bank, de &Aacute;lvaro P&aacute;ez. De all&iacute; se transfirieron a la cuenta corriente 145430 (Andr&eacute;s P&aacute;ez), del mismo banco y as&iacute; no se detectaba su vinculaci&oacute;n con Stanford Financial Group. Un oficio del 20 de abril de 2006 enviado por &Aacute;lvaro P&aacute;ez al Stanford Internacional Bank revela la participaci&oacute;n de su hermano: &ldquo;Solicito se realice una transferencia interna de mi Express Account N&deg; 140023 [&hellip;] a la Express Account N&deg; 145430 de Dr. Andr&eacute;s P&aacute;ez&rdquo;. El compa&ntilde;ero de f&oacute;rmula de Lasso sab&iacute;a que esta red de pagos en cuentas del Stanford International Bank en Barbados (para&iacute;so fiscal) era prueba de un presunto delito de enriquecimiento il&iacute;cito, por lo que viol&oacute; la ley 2003-4 que regula las declaraciones patrimoniales juramentadas, al no mencionar la existencia de su cuenta corriente e inversiones en el Stanford International Bank, cometiendo perjurio. Dato Certero afirma que conoci&oacute; los movimientos financieros desde la cuenta corriente secreta de P&aacute;ez en Barbados hasta su cuenta 620270 en el Lloyds Bank, en el que se realiz&oacute; un dep&oacute;sito &lsquo;por error&rsquo; de $ 910.673,00 y se comprob&oacute; que dicha &lsquo;equivocaci&oacute;n&rsquo; nunca existi&oacute;. La investigaci&oacute;n sostiene que P&aacute;ez realiz&oacute; cuatro &lsquo;inversiones&rsquo; entre el 14 y 20 de febrero de 2006 por $ 910.673,00 (el monto que P&aacute;ez dijo se deposit&oacute; por error en su cuenta). Ese era el mecanismo a trav&eacute;s del cual lograba introducir al pa&iacute;s el dinero que obten&iacute;a de sus pagos e inversiones con el Stanford Financial Group. (I) ----------------- Exempresario fue condenado por fraude financiero Robert Allen Stanford fue el principal del desaparecido grupo de compa&ntilde;&iacute;as Stanford Financial Group, condenado a 110 a&ntilde;os de prisi&oacute;n por lavado de dinero y fraude. Stanford es nacido en Texas y tiene doble nacionalidad: Antigua y Barbuda y Estados Unidos; residi&oacute; un buen tiempo en Saint Croix, Islas V&iacute;rgenes (EE.UU.); se considera que aport&oacute; millones de d&oacute;lares a pol&iacute;ticos, en Antigua y Estados Unidos, entre otros pa&iacute;ses. A principios de 2009, Stanford comenz&oacute; a ser investigado por presunto fraude, hasta que el 17 de febrero de ese a&ntilde;o fue acusado formalmente por la Securities and Exchange Commission (SEC) por este delito, as&iacute; como por violaciones de las leyes de valores de Estados Unidos. En ese entonces, la Oficina Federal de Investigaci&oacute;n (FBI) allan&oacute; las oficinas de Stanford en Houston (Texas), Memphis (Tennessee) y Tupelo (Mississippi). El 27 de febrero de 2009, la SEC modific&oacute; su queja para describir el supuesto fraude bajo el denominado &lsquo;esquema masivo Ponzi&rsquo; (una operaci&oacute;n de inversi&oacute;n fraudulenta en la que el operador, individuo u organizaci&oacute;n paga a sus inversores el retorno del nuevo capital por parte de nuevos inversores, y no de los beneficios obtenidos a trav&eacute;s de fuentes leg&iacute;timas). Stanford se entreg&oacute; voluntariamente a las autoridades el 18 de junio de 2009. El 6 de marzo de 2012 fue condenado en todos los cargos, excepto el de fraude electr&oacute;nico. (I)