Caso Odebrecht: Juez dicta medidas contra dos nuevos investigados

El juez Rodolfo Navarrete, de la Unidad de Flagrancia, dispuso medidas en contra de los dos ciudadanos detenidos la noche del viernes 30 de junio en un operativo que forma parte de las investigaciones del caso Odebrecht. El magistrado determin&oacute; el arresto domiciliario, enajenaci&oacute;n, incautaci&oacute;n de bienes e inmovilizaci&oacute;n de cuentas de Ramiro Fernando C. C., exgerente de Transporte de Petroecuador. As&iacute; tambi&eacute;n el juez dict&oacute; prisi&oacute;n preventiva e incautaci&oacute;n de bienes y de paquete accionario de las compa&ntilde;&iacute;as de Diego Francisco C.G. {unitegallery 01_07_17_madrugada_de_hoy} La noche del viernes 30 de junio, la Unidad de Inteligencia en Apoyo a la Fiscal&iacute;a (UIAF) de la Direcci&oacute;n Nacional de la Polic&iacute;a Judicial (DNPJ), continuado con las Investigaciones del caso Odebrecht, ejecut&oacute; la Operaci&oacute;n Brasilia Fase III, en la que se detuvo a los ecuatorianos Ramiro Fernando C.C. y Diego Francisco C.G., investigados por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento no justificado. Dentro de las acciones policiales se realizaron dos allanamientos en domicilios del norte de la capital, en los que tambi&eacute;n participaron 150 agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO), la Unidad de Lavado Activos (ULA), el Grupo de Intervenci&oacute;n y Rescate (GIR) y Criminal&iacute;stica, en coordinaci&oacute;n con Diana Salazar, fiscal que investiga el caso. Las investigaciones realizadas por los agentes UIAF y la Fiscal&iacute;a habr&iacute;an determinado que Ramiro Fernando C. C., como gerente de Transporte de Petroecuador fue suscriptor del contrato Pascuales-Cuenca entre Petroecuador y la empresa Constructora Norberto Odebrecht, por un valor de $ 370 millones. Seg&uacute;n los informes de la Fiscal&iacute;a, registrar&iacute;a &ldquo;varios movimientos financieros inusuales a nivel nacional y en el exterior. Ramiro C., al conocer las primeras acciones operativas de este caso, habr&iacute;a presentado una declaraci&oacute;n de liquidaci&oacute;n conyugal para evadir sus tributos al Estado, sin cambiar su estado civil de casado&rdquo;. En el segundo allanamiento fue aprehendido Diego Francisco C.G., quien ser&iacute;a accionista de 22 empresas, de las cuales 11 se encuentran en disoluci&oacute;n. Sus registros tributarios muestran un valor aproximado de $ 2 millones, que no se encuentran debidamente justificados. En el Servicio de Rentas Internas (SRI) consta como intermediario de empresas consideradas &lsquo;off shore&rsquo; o compa&ntilde;&iacute;as de papel constituidas en Panam&aacute;. En los allanamientos de los inmuebles de los dos ciudadanos detenidos se encontr&oacute; documentaci&oacute;n financiera sobre el tema de Odebrecht y de las personas que anteriormente fueron detenidas en la Operaci&oacute;n Brasilia Fase I, como cuentas bancarias, claves y transferencias de cuentas en el exterior, especialmente en bancos establecidos en Curazao, Panam&aacute; y B&eacute;lice. Dentro de los indicios encontrados se encuentra dinero en efectivo, lote de joyas, cheques, transferencias y claves de cuentas en Curazao, Panam&aacute; y B&eacute;lice, equipos de computaci&oacute;n, tel&eacute;fonos celulares, televisores, entre otras pertenencias. (I)